Мы в соц.сетях:

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Выберите язык:

Мы в социальных сетях:

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Контакты:

info@leaderslabs.ru

 

Политика обработки персональных данных

  • Сайт на реконструкции

  • More

    Наш клиент – известный западный банк, специализирующийся на обслуживании корпоративных клиентов.  Банк поддерживает высокие стандарты ведения бизнеса.Заместитель руководителя Комплаенс подчиняется Руководителю управления.

     

     Обязанности:

     

    • Анализ Комплаенс рисков в сфере ПОД/ФТ и Санкций, их мониторинг и своевременное оповещение руководства компании;

    • Проведение расследований по сделкам;

    • Аудит всех направлений банка по всем операциям и сделкам;

    • Взаимодействие с регулятором, анализ и обработка запросов;

    • Контроль сделок по контрагентам и минимизация санкционных рисков;

    • Мониторинг изменений и контроль соблюдения соответствия деятельности компании российскому и международному законодательству;

    • Взаимодействие со всеми направлениями банка;

    • Замещение руководителя по всем вопросам в его отсутствие.

     

    Требования:

     

    • Высшее образование;

    • Опыт работы в роли заместителя руководителя или Комплаенс менеджера от 5 лет;

    • Знание российского законодательства и подзаконных актов в области ПОД/ФТ;

    • Знание основных санкционных программ;

    • Практические навыки оценки применимости санкционных программ;

    • Английский язык – свободное владение.

    Заместитель руководителя Комплаенс

    Отправить резюме
    Вернуться к вакансиям