Наш клиент – известный западный банк, специализирующийся на обслуживании корпоративных клиентов. Банк поддерживает высокие стандарты ведения бизнеса.Заместитель руководителя Комплаенс подчиняется Руководителю управления.
Обязанности:
-
Анализ Комплаенс рисков в сфере ПОД/ФТ и Санкций, их мониторинг и своевременное оповещение руководства компании;
-
Проведение расследований по сделкам;
-
Аудит всех направлений банка по всем операциям и сделкам;
-
Взаимодействие с регулятором, анализ и обработка запросов;
-
Контроль сделок по контрагентам и минимизация санкционных рисков;
-
Мониторинг изменений и контроль соблюдения соответствия деятельности компании российскому и международному законодательству;
-
Взаимодействие со всеми направлениями банка;
-
Замещение руководителя по всем вопросам в его отсутствие.
Требования:
-
Высшее образование;
-
Опыт работы в роли заместителя руководителя или Комплаенс менеджера от 5 лет;
-
Знание российского законодательства и подзаконных актов в области ПОД/ФТ;
-
Знание основных санкционных программ;
-
Практические навыки оценки применимости санкционных программ;
-
Английский язык – свободное владение.