Наш клиент – известный западный банк, специализирующийся на обслуживании корпоративных клиентов.  Банк поддерживает высокие стандарты ведения бизнеса.Заместитель руководителя Комплаенс подчиняется Руководителю управления.

 

 Обязанности:

 

  • Анализ Комплаенс рисков в сфере ПОД/ФТ и Санкций, их мониторинг и своевременное оповещение руководства компании;

  • Проведение расследований по сделкам;

  • Аудит всех направлений банка по всем операциям и сделкам;

  • Взаимодействие с регулятором, анализ и обработка запросов;

  • Контроль сделок по контрагентам и минимизация санкционных рисков;

  • Мониторинг изменений и контроль соблюдения соответствия деятельности компании российскому и международному законодательству;

  • Взаимодействие со всеми направлениями банка;

  • Замещение руководителя по всем вопросам в его отсутствие.

 

Требования:

 

  • Высшее образование;

  • Опыт работы в роли заместителя руководителя или Комплаенс менеджера от 5 лет;

  • Знание российского законодательства и подзаконных актов в области ПОД/ФТ;

  • Знание основных санкционных программ;

  • Практические навыки оценки применимости санкционных программ;

  • Английский язык – свободное владение.

Заместитель руководителя Комплаенс